En partenariat avec un expert de la place parisienne, nous avons assisté la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) dans la conception et la mise en place de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans plusieurs pays de la zone CEMAC.
L'éthique et la lutte contre les flux financiers illicites contribuent au volet Gouvernance de la finance durable, permetant aux dimensions sociales et environnementales de se réaliser. Un calibrage adapté aux réalités locales des services numériques responsables pour la surveillance, la détection, la déclaration, et l'investigation est crucial pour renforcer l'efficacité du dispositif.
Livrables clés :
- Référentiel de risques LCB-FTP
- Cartographie des risques sur l'ensemble des processus et produits de l'Institution
- Procédure cadre et organigramme du dispositif
- Modalités KYC/KYB et scénarios de surveillance des tiers et des transactions
- Panorama des solutions numériques LCB-FTP
- Formation des organes gouvernance et cadres des directions
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